文山1女子微信养了1年多的"国际微友"竟是骗子,差点1万9千元没了

云南新闻网 / 文山八县事 2018-10-10 阅:71次

9月下旬,一名女客户到农行麻栗坡城关支行网点,准备为认识一年多的“国际微友”汇款1万九千多元到海关账户去缴纳落地关税,农行当班工作人员从账户信息上看出事有蹊跷,疑似遭遇电信诈骗,迅速帮助支招解骗局,确保客户资金安全。

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当天上午,农行客户李女士(化名)急匆匆到农行麻栗坡城关支行网点,拿着手机对大堂经理说要汇款到手机邮箱里的账户去,大堂经理看后发现邮件上除了账户信息以外其它全是英文,账户名称下面为汉语翻译“北京XX公司”,但客户说的收款账号和收款户名存有疑点,引起工作人员的警觉。

农行麻栗坡县城关支行运营主管  陈勇:早上8点半的时候,有一个客户来到我行办理转账、汇款,通过询问他的收款方并查看了收款账号和收款户名,他的收款账号是个人账户,但是他的收款方的姓名却是对公客户姓名,对此引起了我们经办人员的察觉,通过核实可疑,随后就及时向上级领导汇报。

根据工作经验,大堂经理于是先稳住客户情绪,把情况及时向支行领导报告。支行接到报告后,安排城关支行留下客户信息及联系方式,不要着急帮客户汇款。同时与公安机关取得联系,在公安机关的指导下与对方周旋。

农行麻栗坡县支行纪委书记  王虹萩:收到报告后我们迅速赶来了解情况之后,我们开始分析,是个人信息泄露还是遇上骗子朋友,通过查看聊天记录和缴税邮件,我们发现意识对方的英文语法不对,二是时差不对,三是寄付快递费所用的结算的货币不对,四是缴纳关税的税率、税目合计金额方式方法不对,五是对方身份信息PS痕迹明显,所以我们判断为诈骗。

在工作人员的帮助下李女士在农行迟迟未汇款,骗子对农行产生警觉,要求李女士换一家银行汇款,同时通过邮件发来工行账户信息,汇款账户名称已经更换,并禁止李女士与银行工作人员交流。李女士在农行工作人员的指导下与“国际微友”继续“表演”,李女士说她的亲戚是农行工作人员,担心自己上当受骗,先让北京的朋友去海关咨询,了解情况之后再汇款,“国际微友”立刻将李女士微信拉黑并删除好友,彻底“失联”。李女士终于恍然大悟,自己微信里养了一年多的“国际微友”原来是骗子。

通过了解,原来李女士(化名)从事国际贸易工作,无意间通过微信交友认识了一名荷兰裔英国男性朋友,“国际微友”计划今年10月到中国发展,在出行前,他告诉李女士需要把两份与他在中国发展前景密切相关的重要文件先邮寄到中国,由于他在中国人生地不熟,除了李女士之外没有其他朋友,便问李女士是否愿意帮忙签收一下。作为朋友,李女士不加思索的答应了对方的请求,于是,李女士电子邮箱里收到一份“神秘”邮件,邮件大意为李女士快递已抵达中国北京海关,需要缴纳落地关税,税款总额为19172.94元,为了确保快递能够顺利寄达,请李女士务必为海关保密,将税款打到账号名称为北京XX公司的农行账户。李女士觉得既然答应了“国际微友”就应该帮他这个忙,于是就出现了开头李女士到城关支行汇款的一幕。

农行麻栗坡县支行纪委书记 王虹萩:在此也呼吁广大市民,各类诈骗花样繁多,社交平台交友套路满满,大家要擦亮眼睛守好底线,不盲目交友,不向陌生人汇款,不泄露个人信息,遇事多冷静思考及时向公安机关及银行工作人员联系,保护好个人及资金安全。

文来源于微视麻栗坡 记者:李艳萍   余建刚   王虹萩(通)

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