曲靖两女子差点被网络诈骗25万元,报警后骗术立即识破...

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来源:曲靖资讯 发布日期:2019-11-17 21:03 浏览:89次
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近期,沾益两女子接到
“某公安局”假警察打来的电话
称她因涉嫌洗钱已被公安机关立案侦查

在假警察的一步步诱导下
将自己的银行卡密码等全告诉了对方
就在准备给骗子汇款
门口传来真警察急促的敲门声
......

案情概述

10月31日下午,西平街道的张女士接到一个陌生电话,对方自称是北京市公安局“许警官”称张女士因信息泄漏,导致有人利用她的身份信息购买手机卡、办理银行卡来“洗黑钱”。现在需要按照电信部门的操作让张女士独自与其交谈,向他提供网上银行密码。因张女士所办的银行卡需要冻结,对方要求张女士先刷卡两万元测试其是否参与洗钱犯罪活动,随后还需加刷十二万元证明清白。为消除张女士的怀疑,对方通过QQ向张女士出示了自己的“警官证”和“北京市中级人民法院”签发的“冻结管制令”。


焦急的张女士通过POS机刷出两万元,准备存入“警官”提供的“安全账户”中。转念一想涉及到转账,张女士电话通知了丈夫,张女士的丈夫接到电话后感觉不对,便让她暂时不要汇款,叫张女士向沾益警方报警求助。
接警后,西平派出所民警迅速赶到张女士居住地,但接连拨打电话都无法接通,最后在小区保安的帮助下才找到了她,发现她正在和“许警官联系,民警便立即让她挂断了电话。
通过民警的防范电信诈骗知识讲解,张女士才明白自己上当受骗了,随后在民警的陪同下到银行把账户里的两万元取了出来。

无独有偶,11月6日中午,家住花山街道的黄女士也接到类似的一通电话。在接到电话后便急匆匆的出了门,黄女士的老公察觉到了异常便向沾益警方报了警。
骗子假装成云南省电信管理局的“工作人员,电话告知黄女士其使用的电话号码、银行卡状态异常,涉嫌一起洗钱犯罪,为避免影响个人征信记录,需及时处理。接着便接到一名自称北京市通州公安局“孙警官”的电话,电话中“孙警官”义正言辞地告知黄女士涉嫌非法洗钱,目前银行卡已被冻结,为加强说服力,对方通过QQ向黄女士发送了公安机关和检察院的“警官证”、“刑事逮捕令”、“冻结管制令”,并告知黄女士若不按照指令操作,将依法追究其法律责任,同时还需一次性偿还下欠的23万元房贷。


由于事发突然,黄女士一下子慌了神,便按照骗子的要求,找了一家网络较好的宾馆入住,顺着骗子的安排进行操作。在这一系列操作后,黄女士的微信、电话等联系方式均被切断。致使外界无法与黄女士联系,所有电话呼入全部提示无法接通,公安机关反诈中心的短信提醒也被限制。


几经周转,民警终于在宾馆找到了黄女士。经过民警的耐心劝导和防范诈骗知识讲解,黄女士才如梦清醒,发现自己被骗。


这样的案例不止于此
为什么受害人会积极配合?

为什么不法分子会频频得手?
今天给你详细分析分析

套路详解

Part1. 电话核实身份 告知信息异常
不法分子在网上非法获取受害人资料后,会伪装成银行、企业等第三方联系受害人。在核实受害人详细身份信息后,提示受害人电话号码、银行卡、身份证等异常,涉嫌因身份信息泄露导致有人利用受害人的身份证、银行卡、手机号码等信息来办理银行卡及网上银行提供给犯罪分子“洗黑钱”,已经构成犯罪,请受害人配合。


Part2. 冒充公检法等机关工作人员 发布假公文
在获取受害人初步信任后,不法分子为加强自己的说服力,让受害人去查验自己的银行卡信息是否异常(不法分子通过网上银行或第三方软件连续多次输入被害人银行卡密码错误导致)。
在被害人发现自己银行卡异常后,趁被害人因事发突然而慌神时,假扮成公检法等机关公务人员给受害人打电话,告知受害人因涉嫌“洗黑钱”,要求配合,并发送假公文给受害人。

Part3.  让受害人切断与外界联系     实施诈骗
在进一步得到受害人的信任后,不法分子会让受害人跟自己保持通话,或“线上指导”受害人切断除自己之外的一切联系,然后一步步的引导受害人通过“安全账户”等方式把钱转出,实施诈骗。

通过以上案例分析:不法分子抓住人们心理防线薄弱,急于摆脱嫌疑的弱点实施诈骗,当你接到外地电话号码自称公安局工作人员的电话时,要有明确的判断,公安机关不会以电话的方式处理案件,不要随意点击链接,更不要泄露个人信息、银行卡账号与密码,验证码是作为银行支付的最后一道屏障验证码一但透露给对方,钱款会立马被转走,如果钱被转走,当事人应在第一时间报警,警方会联系银行将其账户及时冻结,避免更多的损失。 
预防诈骗 谨记三个“只要”
受害人为证明自己的清白,会积极配合骗子的“审查”,如,让你登录某某网站,输入身份证号,一张假的“通缉令”呈现在你眼前,让你深信不疑。
一旦受害人跟着对方的节奏走,认为自己的个人信息被他人非法获取从事违法犯罪活动,极力想证明自己的清白,那就掉入了骗子的陷阱里。
当你被告知卷入了某起案件,帮你转接到公安机关、检察院、法院的时候,一定要切记,所有的公司企业都无法将电话转接到这些部门。只要记住这一点,骗子的“剧本”也就到此结束了。

电话中只要提到转接公安局、检察院、法院都是骗子。
只要提到安全账户、国家账户都是骗子。
只要提到转账都是骗子。
同时,群众对于陌生来电要保持警惕,发现可疑情况,应及时跟家里人沟通并且向当地公安机关求助。
你遇到过类似的情况吗?
又是怎么处理的?
留言提醒更多人!
来源:沾益警方
图文:曲靖资讯 夏瑞 编辑整理


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