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【视频】《央视新闻》报道:警惕“电话黑卡”诈骗!利用手机“黑卡”诈骗,形成黑色产业链

2019-11-17 来源:昆明警方发布  阅读:46次


▲《央视新闻》报道1




《央视新闻》报道2



《央视新闻》报道3


以婚恋为名行骗,被骗者损失惨重





现在,婚恋网站成为不少青年男女寻找伴侣的重要途径,而在通过网络工具交友的过程中,如果有人不仅非常热情,而且还向你推荐一些所谓赚快钱的内幕消息,就一定要小心了,因为这很有可能是一个精心策划的骗局。
 
今年2月初,家住云南昆明的刘女士(化名)经朋友推荐,在一家婚恋网站注册了会员,希望在这里能找到心仪的结婚对象。没过多久,就有一位网名叫“相知相惜”的男子主动联系刘女士,他自称叫张宁,并且还加了刘女士的微信号。
 
受害人刘女士(化名)每天早上和中午,还有我下班以后,基本上他都会给我发信息问候,然后都很关心我那种。他说他老家是云南昆明的,然后他辞职信已经交了,要过来这边。
 
每天的嘘寒问暖,让刘女士逐渐对自称张宁的男子产生了好感,经过一个多月网络上的交往,双方已经开始谈婚论嫁。有一天,张宁提出有途经可以赚一些钱,只需帮他在网络赌博账号进行一些操作,刘女士自己不用投钱。
 
受害人刘女士(化名)他说他刚好到这家公司给他们做维护,他们知道里面的一些技巧。但是他们如果自己买的话还是违规的,然后他把密码账号那些告诉我,让我帮他弄。然后每到那个时间点他都会给我发信息,就提醒我差不多时间了,然后给他把钱也转进去。





先后几次操作下来,刘女士亲眼看到张宁的账户内赚了数十万元。在对方不断鼓动下,刘女士用自己的账户投入了4万元,当天就赚了1.2万元,而且这些钱都可以提现到自己的银行卡。

 
受害人刘女士(化名)后面到晚上,他说是晚上是最后一次机会,然后后面我就把钱又转进去了。我就想着应该是没问题了,因为第一次已经钱全部转到我银行卡里面了。后面我就第二天晚上那次就转了30万进去。然后完了之后,账户上也确实有赢的钱。
 
然而让刘女士没想到的是,当她想把自己的30万本金和赢的钱都取出来时,却被提示需要再交一笔钱成为VIP之后,才能全部提现,而此时,那个自称张宁的男子已经失去了联系。刘女士意识到自己被骗,她立即向附近的派出所报案。
 
利用手机“黑卡”诈骗,形成黑色产业链
 
昆明警方在接到刘女士的报案后发现,对刘女士实施诈骗的那个自称张宁的人,他所使用的微信号并没有对应实名登记的手机号码。警方进一步调查发现,这个自称张宁的人是目前比较常见的“杀猪盘”骗局的诈骗团伙成员之一,他们主要通过购买手机黑卡注册的微信等网络账号实施犯罪。





根据昆明警方调查发现,诈骗刘女士的犯罪团伙所使用的微信号,来自昆明市一家名为“黑兔子”的工作室,这里实际上是一个专门盗取微信、QQ账号的黑窝点。而这些被盗取的网络账号,是诈骗团伙等黑色产业链中必不可少的作案工具。
 



昆明市公安局五华分局网安大队民警韩志超:首先“黑兔子”有一个挑选电话号码的过程,挑选电话号码的目的就是降低他的成本,提高他的盗号的效率。首先是跟他上游的提供电话卡的卡商这边协商好以后,他对给的号码名单进行一个筛选,用他的技术手段进行一个筛选,筛选好了以后交给上游进行制卡。
 
据昆明警方介绍,“黑兔子”工作室所使用的手机卡,主要是回收电话卡和物联网行业卡,也就是所谓的手机“黑卡”。而林某斌团伙利用猫池、卡池等设备,批量接收验证码,大量盗取、注册微信、QQ等网络账号。
 



昆明市公安局五华分局刑侦大队民警周磊:以微信账号来举例,根据成色不同,售价从30元到200多元不等,就是一个空号他可能要便宜一点。像赌博公司或者境外赌场,他要的量会大一些,有几百个。如果是电诈嫌疑人他用一个丢一个,需求量就更多。

 
2018年,作为“黑兔子”工作室负责人的林某斌,通过各种渠道找到了稳定的手机卡供应商,位于山东济南的亚飞达信息科技股份有限公司,作为电信虚拟运营商的销售代理,亚飞达公司有大量的手机卡资源。



 
犯罪嫌疑人林某斌:就是正常的三大运营商的卡,基本上是拿不到,而且它就是很麻烦,它需要用一个身份证只能开5张卡,这个不现实。有这种虚拟的物联网卡,当时觉得又是虚拟的,对不对,这种好像也不涉及什么个人信息,我觉得应该没有什么法律风险。他们(亚飞达)那号段都是统一的,他都是170171,你只有这种才是不需要你个人去实名的。
 
据警方了解,从2018年开始,亚飞达公司向林某斌供应了大量未经实名的物联网卡。有了源源不断的电话卡供应,林某斌团伙在一年多的时间里,盗取、注册了大量的微信、QQ账号对外销售,获利近百万元。
 



云南省公安厅网络安全保卫总队总队长高兵:架空的实名制就给电信网络犯罪创造了很好的条件。就是我们一边实名制严格管理,把好人管住。坏人就是整天在骗人用的这些号码,都是不实名的。而且这些人甚至跑到国外,用中国的网络、用中国的号码骗在国内的人。
 



对于围绕手机“黑卡”所产生的黑色产业链,云南省公安厅高度重视,成立了“3.15”专案组,先后抓获了盗卖微信账号的“黑兔子”工作室6名犯罪嫌疑人,以及购买微信账号实施电信诈骗的5名犯罪嫌疑人。
 
物联网卡监管缺失,实名制被架空


专案组调查发现,之所以有大量未经实名认证的物联网卡被网络犯罪团伙利用,除了像亚飞达这样的代理商大量违规销售外,作为上游的虚拟运营商对于这种行为也视而不见,缺乏相应的监管措施。那么,物联网卡到底是怎么绕过实名制,成为网络犯罪团伙工具的呢?
 



专案组调查发现,亚飞达公司将本该用于互联网行业的物联网卡,违规开通接发短信功能,有些甚至还有语音功能,而这些具备手机卡功能的物联网卡全都没有经过实名认证。
 
昆明市公安局刑侦支队民警禹超:本来物联网行业卡是一个应用在机器设备上面的卡,它不应该来具备这些发送短信、语音功能这些东西。但是为了攫取更大的经济利益,这些上游卡商就不认真的去履行相应的这些监管义务,放任,甚至说主动的去把这些功能给它开通。
 
专案组在案件侦办中发现,山东亚飞达公司作为虚拟运营商的一级代理商,不仅没有严格落实物联网卡业务功能的限制和使用检测要求,对于下游用户的资质审核也根本就是形同虚设。
 
昆明市公安局五华分局网安大队民警韩志超:只要有书面的合同,一个随便注册一家公司,亚飞达我就认为你已经实名了,然后就把大量的物联网行业卡就开出来。或者他自己已经在做什么,他搞了10多个空壳公司,然后用这些公司的名义开通物联网行业卡,然后再把这些物联网行业卡开到自己的公司名下,又直接卖给那些甚至连公司都无法注册的那些黑产窝点。
 
 
专案组赴济南,抓获22名嫌疑人



 
515日,在公安部网安局的指挥下,云南警方“3.15”专案组赴山东济南,抓获了亚飞达公司包括高管在内的22名犯罪嫌疑人。通过线索查实,自2017年,亚飞达公司采取虚构合同、变更SIM卡功能等方式,向下游租售“手机黑卡”1000余万张。911日,专案组对手机黑卡来源——远特通信有限公司依法开展调查,刑事拘留3名高管。
 
昆明市公安局刑侦支队民警禹超:它本身作为虚拟运营商的领军企业,但是,长期不去认真地去履行实名制的登记制度,不认真履行自己作为网络服务提供者应当尽到的网络安全管理义务,这是造成下游网络乱象的重要源头。
 
 
集中收网,全国共抓获千余涉案人员
 



根据云南警方开展的“3.15”专案所获取的线索,公安部“净网20191号集群战役集中收网行动开展以来,全国共抓获涉案人员1766人,收缴作案各类手机卡1100余万张、猫池卡池设备2万余台,查获作案微信账号220余万个、QQ账号690余万个、公民个人信息5900余万条,冻结涉案资金4800余万元。




来源:《央视新闻》
发布:昆明市公安局新闻宣传办公室

编辑:李锦仑   劳富贤   杨樾
审核:苏波





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